【公告】南亞114年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動
日 期：2025年06月12日
公司名稱：南亞 (1303)
主 旨：南亞114年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動
發言人：吳嘉昭
說 明：
1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)吳嘉昭
(2)王文淵
(3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)
(4)王瑞瑜
(5)鄒明仁
(6)李伸一
(7)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：簡日春)
(8)王貴雲
(9)林豐欽
(10)李政中
(11)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：施宗岳)
(12)富臨投資有限公司(代表人：張清正)
(13)王志剛(獨立董事)
(14)林義夫(獨立董事)
(15)朱雲鵬(獨立董事)
4.舊任者簡歷:
(1)吳嘉昭：南亞塑膠公司董事長
(2)王文淵：福懋興業公司董事長
(3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)：台塑海運公司董事長
(4)王瑞瑜：台塑生醫科技公司董事長
(5)鄒明仁：南亞塑膠公司總經理
(6)李伸一：財團法人現代財經基金會副董事長
(7)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：簡日春)：南亞塑膠公司顧問
(8)王貴雲：南亞塑膠公司資深副總經理
(9)林豐欽：南亞塑膠公司資深副總經理
(10)李政中：南亞塑膠公司顧問
(11)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：施宗岳)：南亞塑膠公司顧問
(12)富臨投資有限公司(代表人：張清正)：富得投資有限公司董事
(13)王志剛(獨立董事)：台新銀行資深顧問
(14)林義夫(獨立董事)：汎德永業汽車公司獨立董事
(15)朱雲鵬(獨立董事)：亞洲水泥公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)吳嘉昭
(2)王文淵
(3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)
(4)王瑞瑜
(5)鄒明仁
(6)王貴雲
(7)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：陳祐聖)
(8)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：柯有明)
(9)林義夫(獨立董事)
(10)朱雲鵬(獨立董事)
(11)陳樹(獨立董事)
(12)劉仲明(獨立董事)
6.新任者簡歷:
(1)吳嘉昭：南亞塑膠公司董事長
(2)王文淵：福懋興業公司董事長
(3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)：台塑海運公司董事長
(4)王瑞瑜：台塑生醫科技公司董事長
(5)鄒明仁：南亞塑膠公司總經理
(6)王貴雲：南亞塑膠公司資深副總經理
(7)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：陳祐聖)：南亞塑膠公司資深副總經理
(8)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：柯有明)：南亞塑膠公司資深副總經理
(9)林義夫(獨立董事)：汎德永業汽車公司獨立董事
(10)朱雲鵬(獨立董事)：亞洲水泥公司獨立董事
(11)陳樹(獨立董事)：中央投資公司董事長
(12)劉仲明(獨立董事)：財團法人工業技術研究院特聘專家
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)吳嘉昭：79,030股
(2)王文淵：37,483,606股
(3)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)：179,214,423股
(4)王瑞瑜：18,822,421股
(5)鄒明仁：188,742股
(6)王貴雲：10,723,271股
(7)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：陳祐聖)：413,327,750股
(8)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人：柯有明)：783,356,866股
(9)林義夫(獨立董事)：0股
(10)朱雲鵬(獨立董事)：1,199股
(11)陳樹(獨立董事)：0股
(12)劉仲明(獨立董事)：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:114/06/12
12.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司改選董事席次12人(含獨立董事4人)，並於股東常會後召開董事會推選吳嘉昭
擔任董事長。
