【公告】協禧董事會重大決議事項

日 期:2021年03月19日

公司名稱:協禧 (3071)

主 旨:協禧董事會重大決議事項

發言人:蔡政宏

說 明:

1.事實發生日:110/03/19

2.公司名稱:協禧電機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於110/03/19召開董事會,會中重要決議如下:

(一)通過薪酬委員會所提董事每月報酬案。

(二)通過薪酬委員會所提109年度員工及董事酬勞分派案。

(三)通過109年度營業報告書及財務報表案。

(四)通過109年度盈餘分配案。

(五)通過修訂公司章程部分條文案。

(六)通過內部控制聲明書。

(七)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

(八)通過110年股東常會召開相關事項。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無