【公告】協禧董事會重大決議事項

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日 期:2022年03月23日

公司名稱:協禧 (3071)

主 旨:協禧董事會重大決議事項

發言人:蔡政宏

說 明:

1.事實發生日:111/03/23

2.公司名稱:協禧電機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於111/03/23召開董事會,會中重要決議如下:

(一)通過薪酬委員會所提董事每月報酬案。

(二)通過薪酬委員會所提110年度員工及董事酬勞分派案。

(三)通過110年度營業報告書及財務報表案。

(四)通過110年度盈餘分配案。

(五)通過110年度現金股利分派案。

(六)通過新增對AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.投資案。

(七)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(八)通過修訂本公司內部規章。

(九)通過內部控制聲明書。

(十)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

(十一)通過111年股東常會召開相關事項。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無