【公告】千附109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年05月28日

公司名稱:千附 (8383)

主 旨:千附109年股東常會重要決議事項

發言人:陳怡華

說 明:

1.股東常會日期:109/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。分配股東現金

股利每股新台幣2.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

(5)通過精科事業處分割案。

7.其他應敘明事項:無。