【公告】千附董事會決議召開110年股東常會

中央社
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日 期：2021年03月10日

公司名稱：千附 (8383)

主 旨：千附董事會決議召開110年股東常會

發言人：陳怡華

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)監察人109年度決算表冊審查報告。

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第十六屆董事、獨立董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項：

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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