【公告】千附精密董事會議決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月07日

公司名稱：千附精密 (6829)

主 旨：千附精密董事會議決議召開111年股東常會

發言人：林敏惠

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。