【公告】千興110年股東常會董事全面改選

日 期：2021年08月12日

公司名稱：千興 (2025)

主 旨：千興110年股東常會董事全面改選

發言人：葉碩堂

說 明：

1.發生變動日期:110/08/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事,獨立董事,自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事 葉碩堂 千興不銹鋼(股)公司 董事長

董事 葉彩雲 千興建設(股)公司 代表人

董事 王素珠 千興投資(股)公司 代表人

董事 張立君 欣鑫開發(股)公司 代表人

獨立董事 楊(女英)(女英) 雋利企業有限公司 財務經理

獨立董事 劉聰衡 淡江大學 副教授退休

獨立董事 陳易泓 鴻運發不動產開發有限公司 業務部副理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事 葉碩堂 千興不銹鋼(股)公司 董事長

董事 葉泓廷 千興建設(股)公司 代表人

董事 王素珠 千興投資(股)公司 代表人

董事 楊偉正 承穎貿易有限公司 負責人

獨立董事 楊(女英)(女英) 雋利企業有限公司 財務經理

獨立董事 劉聰衡 淡江大學 副教授退休

獨立董事 陳易泓 鴻運發不動產開發有限公司 業務部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿改選

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數

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董事 葉碩堂 20,046,540 股

董事 葉泓廷 9,241,347 股

董事 王素珠 4,944,000 股

董事 楊偉正 0 股

獨立董事 楊(女英)(女英) 0 股

獨立董事 劉聰衡 0 股

獨立董事 陳易泓 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/29-110/03/28

9.新任生效日期:110/08/12

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無