【公告】千如董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：千如 (3236)

主 旨：千如董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

發言人：徐錫愷

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書及財務報表。

2.一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.「公司章程」部分條文修訂案。

2.一一一年度盈餘轉增資發行新股案。

3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無