【公告】千如董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

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日 期:2022年03月10日

公司名稱:千如 (3236)

主 旨:千如董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

發言人:徐錫愷

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一一○年度營業報告

審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

一一○年度營業報告書及財務報表

一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案

修訂本公司公司章程部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無