【公告】十銓董事會決議112年股東常會召集相關事宜。

日 期：2023年03月22日

公司名稱：十銓 (4967)

主 旨：十銓董事會決議112年股東常會召集相關事宜。

發言人：吳健瑋

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號4樓會議室 (遠東世紀廣場Ｆ棟本公司會議

室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)資本公積分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，

其股東常會開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，

本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，

受理期間為民國112/04/23-112/05/03下午4時止。

受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部 收

(地址：新北市中和區建一路166號3樓)

(3)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間：112/05/30~112/06/26

電子投票平台：台灣集中保管結算所(股)公司 網址：https://www.stockvote.com.tw