【公告】匯鑽科董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：匯鑽科 (8431)

主 旨：匯鑽科董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：俞伯璋

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創-四樓4A教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度盈餘分配現金情形報告。

(4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理113年下半年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自114年4月14日至114年4月23日止受理股

東提案及董事候選人提名，受理處所：匯鑽科技股份有限公司。(地址：台北市

內湖區新湖一路151號7樓)