【公告】匯鑽科法人董事辭任

日 期：2025年09月03日

公司名稱：匯鑽科 (8431)

主 旨：匯鑽科法人董事辭任

發言人：俞伯璋

說 明：

1.發生變動日期:114/09/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:裕宜投資股份有限公司代表人:張秀鄉

4.舊任者簡歷:裕宜投資股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:經其內部決議，辭任董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:5/9

13.同任期獨立董事變動比率:0/9

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無