【公告】匯鑽科民國110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:匯鑽科 (8431)

主 旨:匯鑽科民國110年股東常會重要決議事項

發言人:李素白

說 明:

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」案。

7.其他應敘明事項:無