【公告】匯僑111年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

日 期:2022年06月23日

公司名稱:匯僑 (2904)

主 旨:匯僑111年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

發言人:梁世詮

說 明:

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 廖述群先生

董事 陳永清先生

董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生

獨立董事 何國禎先生

獨立董事 張智彥先生

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生

4.舊任者簡歷:

董事 廖述群先生 匯僑股份有限公司董事長

董事 陳永清先生 匯僑股份有限公司董事

董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生 匯僑股份有限公司總經理

獨立董事 何國禎先生 康那香企業(股)公司董事

獨立董事 張智彥先生 京群實業有限公司負責人

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人曾鴻仁先生 鴻諒國際股份有限公司董事

監察人 利揚資產管理(股)公司 代表人林忠誠先生 朝慶投資股份有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 廖述群 先生

董事 陳永清 先生

董事 閎常國際股份有限公司 代表人曾鴻仁先生

董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生

獨立董事 何國禎 先生

獨立董事 張智彥 先生

獨立董事 陳隆泰 先生

6.新任者簡歷:

董事 廖述群 先生 匯僑股份有限公司董事長

董事 陳永清 先生 匯僑股份有限公司董事

董事 閎常國際股份有限公司 代表人曾鴻仁先生 鴻諒國際股份有限公司董事

董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生 匯僑股份有限公司總經理

獨立董事 何國禎 先生 康那香企業(股)公司董事

獨立董事 張智彥 先生 京群實業有限公司負責人

獨立董事 陳隆泰 先生 德信綜合證券(股)公司稽核主管

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓名 持有股數

董事 廖述群 先生 0股

董事 陳永清 先生 0股

董事 閎常國際股份有限公司 代表人曾鴻仁先生 26,593,949股

董事 閎常國際股份有限公司 代表人葉唐榮先生 26,593,949股

獨立董事 何國禎 先生 0股

獨立董事 張智彥 先生 1,000股

獨立董事 陳隆泰 先生 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無