【公告】北極星藥業-KY董事會決議通過召開114年第二次股東臨時會
日 期：2025年11月07日
公司名稱：北極星藥業-KY (6550)
主 旨：北極星藥業-KY董事會決議通過召開114年第二次股東臨時會
發言人：徐展平
說 明：
1.董事會決議日期：114/11/07
2.股東臨時會召開日期：114/12/26
3.股東臨時會召開地點：宏匯瑞光廣場內科創新育成基地
(台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：本公司辦理114年私募普通股案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/11/27
8.停止過戶截止日期：114/12/26
9.其他應敘明事項：
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中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發起對話【公告】北極星藥業-KY執行長異動
日 期：2025年12月16日公司名稱：北極星藥業-KY(6550)主 旨：北極星藥業-KY執行長異動發言人：徐展平說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:114/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:徐展平、本公司執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:114/12/248.其他應敘明事項:執行長職位待辭職生效後，將另行確認人選並依法公告。
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話大武山 本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(6952)大武山-本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期：114/12/152.股東臨時會召開日期：115/02/043.股東臨時會召開地點：高雄市湖內區中山路二段206號 (福記湖內廠一樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案6.召集事由二：選舉事項(1)：本公司董事全面改選案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/01/069.停止過戶截止日期：115/02/0410.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：大武山訂115/2/4召開115年第一次股東臨時會證交所、櫃買中心12/12起融資比率、融券保證金異動名單 資料來源-MoneyDJ理財網
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日 期：2025年12月15日公司名稱：北極星藥業-KY(6550)主 旨：北極星藥業-KY法人董事Digital Capital Inc.改派代表人發言人：徐展平說 明：1.發生變動日期:114/12/152.法人名稱:Digital Capital Inc.3.舊任者姓名:徐展平4.舊任者簡歷:本公司董事長代表人暨執行長、霖揚生技製藥(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:魏少筠6.新任者簡歷:第一美卡執行長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12 ~ 115/06/119.新任生效日期:114/12/1510.其他應敘明事項:無
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日 期：2025年12月16日公司名稱：益安(6499)主 旨：代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議召開114年第三次普通股暨特別股股東臨時會相關事宜發言人：陳靖宜說 明：1.董事會決議日期:114/12/162.股東臨時會召開日期:114/12/313.股東臨時會召開地點:視訊會議4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/12/1711.停止過戶截止日期:114/12/3112.其他應敘明事項:無。
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日 期：2025年12月16日公司名稱：同泰(3321)主 旨：同泰董事會決議召開股東臨時會相關事宜發言人：曾山一說 明：1.董事會決議日期：114/12/162.股東臨時會召開日期：115/02/103.股東臨時會召開地點：台中市大甲區青年路123號(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」案6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/01/128.停止過戶截止日期：115/02/109.其他應敘明事項：無
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公開資訊觀測站重大訊息公告(3289)宜特-代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告董事會決議召開115年第1次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期:114/12/172.股東臨時會召開日期:115/01/213.股東臨時會召開地點:新竹市力行一路10-1號7樓(會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)、改選董事及監察人案8.召集事由五、其他議案:(1)、解除新任董事競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/01/0711.停止過戶截止日期:115/01/2112.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為115年01月06日，停止股票過戶期間自115年01月07日起至115年01月21日止。現場過戶請於115年01月06日前，掛號郵寄者以115年01月06日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於115年01月06日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續
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Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話《興櫃股》倍利創投115年2月6日召開股東臨時會
【時報-台北電】倍利創投(7882)公告董事會決議，於民國115年2月6日召開115年第一次股東臨時會，股東臨時會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓。 召集事由一：報告事項 (1)：訂定「誠信經營守則」報告。 (2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (3)：訂定「道德行為準則」報告。 (4)：訂定「永續發展實務守則」報告。 討論事項 (1)：修訂「公司章程」案。 (2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)：修訂「背書保證作業程序」案。 召集事由三：選舉事項：全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。 召集事由四：其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。（編輯：沈培華）
時報資訊 ・ 2 天前 ・ 發起對話【公告】百和興業-KY代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2026年第1次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年12月17日公司名稱：百和興業-KY(8404)主 旨：代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2026年第1次股東臨時會相關事宜發言人：張玉敏說 明：1.董事會決議日期:114/12/172.股東臨時會召開日期:115/01/053.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於公司2026年財務展望計畫案。(2)關於公司2026年經營計畫及重大投資規劃案。(3)關於向關聯方購買機器設備之關聯交易案。(4)關於增加公司2025年度日常關聯交易預計案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 3 小時前 ・ 發起對話【公告】修正公告昶虹決議召開115年第一次臨時股東會(修正114/12/16公告)
日 期：2025年12月17日公司名稱：昶虹(2443)主 旨：修正公告昶虹決議召開115年第一次臨時股東會(修正114/12/16公告)發言人：鍾志明說 明：1.事實發生日:114/12/172.發生緣由:(1.)董事會決議日期:114/12/16(2.)股東會召開日期:115/03/27 下午13:30(3.)股東會召開地點:台北市松山區長春路339巷2號B1松基區民活動中心(禮堂)(4.)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會(5.)召集事由一、報告事項:(一)、一一二年度及一一三年度營業報告書(二)、一一二年度及一一三年度審計委員會查核報告書(三)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告(四)、一一三年度私募普通股辦理情形報告(6.)召集事由二、承認事項:(一)、一一二年度及一一三年度營業報告書及財務報表(二)、一一二年度及一一三年度虧損撥補案(7.)召集事由三、討論及選舉事項:(一)、修改章程案(二)、私募案(三)、獨立董事補選案(四)、解除董事及其代表人競業之限制。(8).召集事由四、其他議案:無(9).召集事由五、臨時動議:無(10.
中央社財經 ・ 5 小時前 ・ 發起對話【公告】昶虹決議召開115年第一次臨時股東會
日 期：2025年12月16日公司名稱：昶虹(2443)主 旨：昶虹決議召開115年第一次臨時股東會發言人：鍾志明說 明：1.事實發生日:114/12/162.發生緣由:(1.)董事會決議日期:114/12/16(2.)股東會召開日期:115/03/27 下午13:30(3.)股東會召開地點:台北市松山區長春路339巷2號B1松基區民活動中心(禮堂)(4.)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會(5.)召集事由一、報告事項:(一)、一一二年度及一一三年度營業報告書(二)、一一二年度及一一三年度審計委員會查核報告書(三)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告(四)、一一三年度私募普通股辦理情形報告(6.)召集事由二、承認事項:(一)、一一二年度及一一三年度營業報告書及財務報表(二)、一一二年度及一一三年度虧損撥補案(7.)召集事由三、討論及選舉事項:(一)、修改章程案(二)、私募案(三)、獨立董事補選案(四)、解除董事及其代表人競業之限制。(8).召集事由四、其他議案:無(9).召集事由五、臨時動議:無(10.)停止過戶起始日期:115/02/26
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話