【公告】北基111年股東會改選董事(含獨立董事)

日 期:2022年06月23日

公司名稱:北基 (8927)

主 旨:北基111年股東會改選董事(含獨立董事)

發言人:廖順慶

說 明:

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)、鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長

(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:鍾欣倍/高雄汽車客運(股)公司董事

(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:呂金發/和逸建設(股)公司董事長

(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:廖順慶/北基國際(股)公司總經理

(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長

(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司副董事長

(7)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:陳可培/北基國際(股)公司協理

(8)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:陳和奇/台亞石油(股)公司副總經理

(9)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:王禹敬/北基國際(股)公司董事

(10)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:何佳璟/高雄汽車客運(股)公司董事

獨立董事

(1)張志明/達諾法律事務所負責人

(2)侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師

(3)蔡佳瑜/蘊揚聯合會計師事務所執業會計師

監察人

(1)、謝安棋/北基國際(股)公司監察人

(2)、曾宜男/北基國際(股)公司監察人

4.舊任者簡歷:

董事

(1)、鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長

(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:鍾欣倍/高雄汽車客運(股)公司董事

(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:呂金發/和逸建設(股)公司董事長

(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:廖順慶/北基國際(股)公司總經理

(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長

(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司副董事長

(7)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:陳可培/北基國際(股)公司協理

(8)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:陳和奇/台亞石油(股)公司副總經理

(9)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:王禹敬/北基國際(股)公司董事

(10)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:何佳璟/高雄汽車客運(股)公司董事

獨立董事

(1)張志明/達諾法律事務所負責人

(2)侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師

(3)蔡佳瑜/蘊揚聯合會計師事務所執業會計師

監察人

(1)、謝安棋/北基國際(股)公司監察人

(2)、曾宜男/北基國際(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)、鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長

(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:何佳璟/高雄汽車客運(股)公司董事

(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長

(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司副董事長

(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:曾宜男/北基國際(股)公司監察人

(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:廖順慶/北基國際(股)公司總經理

(7)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:謝安棋/北基國際(股)公司監察人

(8)、東正投資顧問(股)公司

獨立董事

(1)張志明/達諾法律事務所負責人

(2)侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師

(3)蔡佳瑜/蘊揚聯合會計師事務所執業會計師

6.新任者簡歷:

董事

(1)、鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長

(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:何佳璟/高雄汽車客運(股)公司董事

(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長

(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司副董事長

(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:曾宜男/北基國際(股)公司監察人

(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:廖順慶/北基國際(股)公司總經理

(7)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人:謝安棋/北基國際(股)公司監察人

(8)、東正投資顧問(股)公司

獨立董事

(1)張志明/達諾法律事務所負責人

(2)侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師

(3)蔡佳瑜/蘊揚聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)、鍾嘉村:20,680,000股。

(2)、高雄汽車客運股份有限公司 (43,409,000股)。

代表人:何佳璟 (0股)。

(3)、高雄汽車客運股份有限公司 (43,409,000股)。

代表人:鍾育霖 (0股)

(4)、高雄汽車客運股份有限公司 (43,409,000股)。

代表人:李宗熹 (0股)。

(5)、高雄汽車客運股份有限公司 (43,409,000股)。

代表人:曾宜男 (592,000股)。

(6)、高雄汽車客運股份有限公司 (43,409,000股)。

代表人:廖順慶 (372,322股)。

(7)、高雄汽車客運股份有限公司 (43,409,000股)。

代表人:謝安棋 (716,363股)。

(8)、東正投資顧問股份有限公司:18,862,170股。

獨立董事

張志明:10,000股。

侯淑惠:0股。

蔡佳瑜:0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無