【公告】北基董事會擬議民國112年股東常會時間、地點及相關議案

日 期：2023年03月03日

公司名稱：北基 (8927)

主 旨：北基董事會擬議民國112年股東常會時間、地點及相關議案

發言人：廖順慶

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店3樓會議廳」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會審查報告書

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)本公司發行國內111年第二次普通公司債執行情形報告

(5)訂(修)定本公司內部規章：

1.訂定本公司「誠信經營守則」

2.訂定本公司「永續發展實務守則」

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案

2.111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案

2.本公司擬以資本公積配發現金案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1之規定，擬訂於112年4月17日起至112年4月27日下午5時止

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會議案之書面提案

；受理處所為本公司財務部(新北市板橋區新海路137號)。