【公告】勤誠109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月23日

公司名稱：勤誠 (8210)

主 旨：勤誠109年股東常會重要決議事項

發言人：陳亞男

說 明：

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

當選名單如下:職稱/姓名

董事：陳美琪、李春燕、吳宗寶、蔡玉玲、吳德豐

獨立董事：黃文成、曹安邦、鄭煒順、黃崇興

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。

二、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

三、通過修訂「背書保證作業程序」案。

四、通過修訂「股東會議事規則」案。

五、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

六、通過本公司擬發行限制員工權利新股案。

七、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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