【公告】勤益控董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：勤益控 (1437)

主 旨：勤益控董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

發言人：馮于珍

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院401室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(4)一○九年度盈餘分配現金股利報告。

(5)修訂本公司「董事及經理人之道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報告承認案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:無