【公告】勤崴國際補充110年7月22日110年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一

日 期：2021年07月28日

公司名稱：勤崴國際 (6516)

主 旨：補充110年7月22日勤崴國際110年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：黃晟中

說 明：

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董 事：柯應鴻(勤崴國際董事長)

(2)董 事：中華電信(股)公司法人代表：胡學海(中華電信行動通信分公司副總經理)

(3)董 事：中華電信(股)公司法人代表：楊慧琪(中華電信研究院副院長)

(4)獨立董事：魏道駿(台北城市科技大學餐飲管理系助理教授)

(5)獨立董事：程念文(前JP Morgan執行董事、前UBS執行副總裁)

(6)獨立董事：葉志良(元智大學資訊傳播學系助理教授)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董 事：柯應鴻(勤崴國際董事長)

(2)董 事：黃晟中(勤崴國際總經理)

(3)董 事：中華電信(股)公司法人代表：胡學海(中華電信行動通信分公司副總經理)

(4)董 事：中華電信(股)公司法人代表：楊慧琪(中華電信研究院副院長)

(5)獨立董事：蔡志宏(國立台灣大學電機工程學系專任教授)

(6)獨立董事：王偉彥(國立臺灣師範大學電機工程學系專任教授)

(7)獨立董事：王志隆(偉群製刀工業(股)公司董事長特助)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董 事：柯應鴻 股數：4,371,181股

(2)董 事：黃晟中 股數：1,586,856股

(3)董 事：中華電信(股)公司法人代表：胡學海 股數：8,687,806股

(4)董 事：中華電信(股)公司法人代表：楊慧琪 股數：8,687,806股

(5)獨立董事：蔡志宏 股數：0股

(6)獨立董事：王偉彥 股數：0股

(7)獨立董事：王志隆 股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無