【公告】勤凱科技董事會決議召開111年股東常會事宜(新增討論事項)

日 期:2022年05月03日

公司名稱:勤凱科技 (4760)

主 旨:勤凱科技董事會決議召開111年股東常會事宜(新增討論事項)

發言人:曾聰乙

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號2F宴會廳(H2O水京棧國際酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一一○年度營業報告。

(2) 審計委員會審查報告。

(3) 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(5) 盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司110年度財務報告及營業報告書案。

(2) 本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 發行111年限制員工權利新股案。

(2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬訂於111年04月08日起至111年04月

18日止,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,就本次股東會之提案及

提名,凡有意提案或提名之股東,請於111年04月18日下午5點30分前寄(送)達,並敘

明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。

受理提案及提名之處所:勤凱科技股份有限公司。

地址:831高雄市大寮區大有三街32號,電話:07-7873287 。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月17日至111年

6月13日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,

依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】