【公告】勝昱110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月12日

公司名稱：勝昱 (4304)

主 旨：勝昱110年股東常會重要決議事項

發言人：陳佑鈞

說 明：

1.股東常會日期:110/08/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單如下：

董事 昱昌事業股份有限公司代表人：林國瑞

董事 昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁

董事 昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華

董事 昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立

董事 國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武

董事 李碧雲

獨立董事 陳隆壽

獨立董事 張海燕

獨立董事 曾士修

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。