【公告】勝悅-KY110年股東會決議事項
日 期:2021年08月30日
公司名稱:勝悅-KY (1340)
主 旨:勝悅-KY110年股東會決議事項
發言人:陳圖炎
說 明:
1.股東常會日期:110/08/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2020年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2020年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「道德行為準則」案、
「薪資報酬委員會組織規程」案、「獨立董事之職責範疇規則」案、
「股東會議事規則」案、「董事選舉辦法」案、「解除董事競業禁止
之限制案」案。
7.其他應敘明事項:無。