【公告】勝德董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

日 期：2023年03月13日

公司名稱：勝德 (3296)

主 旨：董事會決議召開一一二年股東常會日期及相關事宜

發言人：賴麗明

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國111年度營業報告。

(2) 審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3) 本公司與關係人柤互間財務業務往來報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 增選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172-1條規定，股東提案受理期間及地點：自112年4月7日起至112年4

月17日（每日上午9時至下午5時）止，凡有意提名或提案之股東，請以書面方

式於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查及回覆。郵寄者，請

於信封封面上加註『股東會提名(或提案)函件』字樣，並以掛號函件寄送﹝地

址：新北市中和區中山路２段４０７號１０樓 勝德國際研發股份有限公司財

務部 電話：02-8221-5588﹞。

(二)依公司法165條規定112年4月15日至112年6月13日止普通股股票停止過戶，

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於112年4月14日下午4時前駕臨或

掛號郵寄於112年4月14日（以郵戳為憑）台北市中正區忠孝西路1段6號6樓，

本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理

(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規

定將相關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。

(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有

股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股

東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股

務代理部查詢,聯絡電話：(02) 2383-6888 (代表號)