【公告】勝德董事會決議召開一○九年股東常會日期及相關事宜修正

中央社
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日 期:2020年03月17日

公司名稱:勝德 (3296)

主 旨:董事會決議召開一○九年股東常會日期及相關事宜修正

發言人:郭舜儀

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國108年度營業報告。

(2) 監察人審查民國108年度決算表冊報告。

(3) 108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4) 買回本公司庫藏股情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認民國108年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 討論資本公積發放現金案。

(2) 討論修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

(一)股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於109年3月31日起至109年4月

10日止每日上午九時至下午五時受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意

提 案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,逾期不

另提董事會審議。受理提案處所:勝德國際研發股份有限公司 財務部 (新

北市中和區中山路二段407號10樓,電話:02-82215588)

(二)依公司法165條規定109年4月12日至109年6月10日止普通股股票停止過戶,

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於109年4月10日下午4時前駕臨或

掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市中正區忠孝西路1段6號6樓,本公司股務代

理人福邦證券股份有限公司股務代理部辦理

(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規

定將相關資料送達本公司(新北市中和區中山路二段407號10樓)。

(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東,惟持有

股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主,屆時如未收到者,請書明股

東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股

務代理部查詢,聯絡電話:(02) 2383-6888 (代表號)