【公告】勁豐110年度股東常會全面改選董監事

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日 期:2021年07月22日

公司名稱:勁豐 (6577)

主 旨:勁豐110年度股東常會全面改選董監事

發言人:杜懷琪

說 明:

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事代表人、獨立董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 豐藝電子(股)公司

代表人:杜懷琪 豐藝電子(股)公司營運長

董事 豐藝電子(股)公司

代表人:陳澄芳 豐藝電子(股)公司董事長

董事 豐藝電子(股)公司

代表人:胡秋江 威健實業(股)公司董事長

董事 陳綠萍 威記投資(股)公司財務經理

獨立董事 鍾瑩敏 台灣應用材料股份有限公司財務經理

獨立董事 陳茂雄 IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理

獨立董事 劉岳修 聯詠科技(股)公司技術經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 杜懷琪 豐藝電子(股)公司營運長

董事 豐藝電子(股)公司

代表人:陳澄芳 豐藝電子(股)公司董事長

董事 豐藝電子(股)公司

代表人:胡秋江 威健實業(股)公司董事長

董事 陳綠萍 威記投資(股)公司財務經理

獨立董事 鍾瑩敏 台灣應用材料股份有限公司財務經理

獨立董事 陳茂雄 IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理

獨立董事 劉岳修 聯詠科技(股)公司技術經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:董監事全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事 杜懷琪 433,981股

董事 藝電子(股)公司代表人:陳澄芳 25,327,500股

董事 藝電子(股)公司代表人:胡秋江 25,327,500股

董事 陳綠萍 0股

獨立董事 鍾瑩敏 0股

獨立董事 陳茂雄 0股

獨立董事 劉岳修 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無