【公告】加高電子108年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2019年06月04日

公司名稱：加高電子 (8182)

主 旨：加高電子108年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：吳素美

說 明：

1.發生變動日期:108/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理

董事 許瑞和 先生/加高電子股份有限公司董事兼副總經理

董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/株式會社大真空取締役社長

董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/株式會社大真空常務

獨立董事 陳柱(木堅) 先生/加高電子股份有限公司獨立董事

獨立董事 葉茂松 先生/艾普仕股份有限公司董事長

獨立董事 許金義 先生/Young Chi Corp.總經理

監察人 楊富安 先生/全漢企業(股份)公司副總經理

獨立監察人 游文龍先生/虎尾科技大學工業管理系副教授

獨立監察人 陳國雄先生/台中銀租賃事業股份有限公司經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 楊瑞陽 先生/加高電子股份有限公司董事長兼總經理

董事 楊景晴 小姐/加高電子股份有限公司副總經理

董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/株式會社大真空取締役社長

董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/株式會社大真空常務

獨立董事 陳柱(木堅) 先生/加高電子股份有限公司獨立董事

獨立董事 葉茂松 先生/艾普仕股份有限公司董事長

獨立董事 許金義 先生/Young Chi Corp.總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 楊瑞陽 先生/持有股數4,202,443股

董事 楊景晴 小姐/持有股數 300,000股

董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生/持有股數54,016,639股

董事 株式會社大真空代表人前田宏 先生/持有股數54,016,639股

獨立董事 陳柱(木堅) 先生/持有股數 0股

獨立董事 葉茂松 先生/持有股數 0股

獨立董事 許金義 先生/持有股數 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/04

9.新任生效日期:108/06/04

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會，故無須選任監察人。