【公告】加高董事會重大決議事項

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日 期:2021年03月16日

公司名稱:加高 (8182)

主 旨:加高董事會重大決議事項

發言人:林國瑋

說 明:

1.事實發生日:110/03/16

2.公司名稱:加高電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司民國109年度決算表冊案。

(3)通過本公司民國109年度盈餘分配案。

(4)通過本公司「民國109年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案。

(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(6)通過本公司召開110年股東常會案。

(7)通過本公司訂定受理持股1%以上股東提案權相關作業事宜案。

(8)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(9)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。

(10)通過本公司增建廠房及購置生產設備案。

(11)通過本公司銀行融資額度展期申請案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。