【公告】加百裕董事會決議增列112年股東常會議案

日 期：2023年05月03日

公司名稱：加百裕 (3323)

主 旨：加百裕董事會決議增列112年股東常會議案

發言人：林建羽

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一一年度營業報告案

2、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案

3、本公司一一一年度分派現金股利情形報告案

4、本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案

5、募集國內第三次無擔保轉換公司債之計畫報告

6、本公司背書保證報告案

7、本公司修訂「永續發展實務守則」報告案

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一一年度營業報告書暨財務報表承認案

2、本公司一一一年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

配合子公司睿騰能源股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，

本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金

增資計畫。

8.召集事由四、選舉事項:

增選一名獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，受理股東持股1%以上股東提案權。

受理期間及處所如下:

受理提案及提名期間：112/03/28~112/04/07

受理提案及提名處所：桃園市龍潭區工五路128號財會處

(郵寄者以送達者為限，請以書面方式於信封加註『股東會提案函件』)