【公告】加百裕股東常會全面改選董事及三分之一以上董事發生變動

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日 期:2021年07月05日

公司名稱:加百裕 (3323)

主 旨:加百裕股東常會全面改選董事及三分之一以上董事發生變動

發言人:趙興國

說 明:

1.發生變動日期:110/07/05

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:黃世明(加百裕工業(股)公司董事長暨總經理)

董事:陳永財(加百裕工業(股)公司董事)

董事:陳建廷(加百裕工業(股)公司董事)

董事:康輝投資(股)公司代表人:黃鈴茹(天地福廣告有限公司董事長)

獨立董事:林渭宏(高輔會計師事務所會計師)

獨立董事:林必佳(誠一聯合會計師事務所會計師)

獨立董事:林震岩(中原大學企管系所專任教授)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:黃世明(加百裕工業(股)公司董事長暨總經理)

董事:陳永財(加百裕工業(股)公司董事)

董事:陳建廷(加百裕工業(股)公司董事)

董事:康輝投資(股)公司代表人:黃鈴茹(天地福廣告有限公司董事長)

董事:浩百有限公司代表人:李榮洲(中揚光電總經理)

董事:凱軒投資(股)公司代表人:黃靖容(加百裕工業(股)公司副總)

獨立董事:林渭宏(高輔會計師事務所會計師)

獨立董事:林震岩(中原大學企管系專任教授)

獨立董事:蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所主持會計師)

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:黃世明 3,222,194股

董事:陳永財 1,334,484股

董事:陳建廷 747,000股

董事:康輝投資(股)公司代表人:黃鈴茹 2,363,000股

董事:浩百有限公司代表人:李榮洲 500,000股

董事:凱軒投資(股)公司代表人:黃靖容 1,480,000股

獨立董事:林渭宏 0股

獨立董事:林震岩 0股

獨立董事:蔡志瑋 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:110/07/05

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無