【公告】力麒110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月14日

公司名稱:力麒 (5512)

主 旨:110年股東常會重要決議事項

發言人:柯賢仁

說 明:

1.股東常會日期:110/07/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第13屆董事,當選名單如下:

(1)董事 郭淑珍

(2)董事 郭濟綱

(3)董事 郭濟安

(4)董事 楊瓊茹

(5)董事 冠翔投資股份有限公司代表人:洪全福

(6)董事 順煜投資股份有限公司代表人:郭可中

(7)獨立董事 林俊良

(8)獨立董事 葛樹人

(9)獨立董事 康協益

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「背書保證作業程序」案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無