【公告】力致110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月07日

公司名稱：力致 (3483)

主 旨：力致110年股東常會重要決議事項

發言人：林秀勤

說 明：

1.股東常會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分派案，

配發股東現金股利每股新台幣2元，及股票股利每股新台幣約

0.50000002元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事，當選名單如下:

董事：饒振奇、施銘銓、陳忠瑞

獨立董事：黃賢方、周榮華、吳英志、楊士進

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一○九年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案。

(4)通過修訂「取得或處份資產處理程序」案。

(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉

辦法」案。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。