【公告】力致董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月14日

公司名稱：力致 (3483)

主 旨：力致董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：林秀勤

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞與董事酬勞分派報告。

(4)公司買回股份情形報告。

(5)現金股利分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1).本公司訂於112年3月17日起至112年3月27日止受理股東就本次股東常會之書面

提案，凡有意提案之股東務請於112年3月27日下午五時前【郵寄者請於信封上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註

明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。(受理

處所為本公司財務部-新竹縣竹北市新泰路31號2樓)。

(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月1日起至

112年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網

頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。

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