【公告】力肯110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:力肯 (1570)

主 旨:力肯110年股東常會重要決議事項

發言人:溫銘漢

說 明:

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成董事改選,新任董事如下:

董事:溫銘漢

董事:溫萬財

董事:李雲仲

董事:郭春忠

獨立董事:張朝坤

獨立董事:陳建元

獨立董事:陳世國

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

通過廢止本公司原「董監事選舉辦法」,並增訂「董事選任程序」案。

7.其他應敘明事項:無。