【公告】力肯董事會決議召開110年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月19日

公司名稱：力肯 (1570)

主 旨：力肯董事會決議召開110年股東常會

發言人：溫銘漢

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂社區活動中心」

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度董監酬勞及員工酬勞報告

(二)109年度營業報告

(三)監察人審查109年度決算表冊報告

(四)對外資金貸與他人情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認109年度營業報告書及財務報表案

(二)承認109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司章程修訂案

(二)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(三)本公司「背書保證作業程序」修訂案

(四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(五)廢止本公司原「董監事選舉辦法」，並增訂「董事選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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