【公告】力積電112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年05月30日

公司名稱：力積電 (6770)

主 旨：力積電112年股東常會重要決議事項

發言人：譚仲民

說 明：

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」相關條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第九屆董事(含獨立董事)改選，當選名單如下：

董事：黃崇仁

董事：謝再居

董事：徐清祥(力晶創新投資控股股份有限公司代表人)

董事：朱憲國(仁典投資股份有限公司代表人)

獨立董事：張嘉臨

獨立董事：吳重雨

獨立董事：葉疏

獨立董事：陳俊聖

獨立董事：曹世綸

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」相關條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。

(4)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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