【公告】力積電112年股東常會改選董事(含獨立董事)之當選名單

日 期:2023年05月30日

公司名稱:力積電 (6770)

主 旨:旨:力積電112年股東常會改選董事(含獨立董事)之當選名單

發言人:譚仲民

說 明:

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:黃崇仁

(2)董事:謝再居

(3)董事:力晶創新投資控股(股)公司代表人徐清祥

(4)董事:仁典投資(股)公司代表人邵章榮

(5)獨立董事:張嘉臨

(6)獨立董事:吳重雨

(7)獨立董事:林憲銘

(8)獨立董事:葉疏

(9)獨立董事:陳俊聖

4.舊任者簡歷:

(1)黃崇仁:力晶積成電子製造(股)公司董事長暨執行長

(2)謝再居:力晶積成電子製造(股)公司副執行長暨總經理

(3)力晶創新投資控股(股)公司代表人徐清祥:力旺電子(股)公司董事長

(4)仁典投資(股)公司代表人邵章榮:力晶積成電子製造(股)公司副總經理兼財務長

(5)張嘉臨:前進智能(股)公司董事長

(6)吳重雨:晶神醫創(股)公司董事長暨技術長

(7)林憲銘:緯創資通(股)公司董事長暨策略長

(8)葉疏:國立臺灣大學會計系教授

(9)陳俊聖:宏碁(股)公司董事長暨執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:黃崇仁

(2)董事:謝再居

(3)董事:力晶創新投資控股(股)公司代表人徐清祥

(4)董事:仁典投資(股)公司代表人朱憲國

(5)獨立董事:張嘉臨

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(6)獨立董事:吳重雨

(7)獨立董事:葉疏

(8)獨立董事:陳俊聖

(9)獨立董事:曹世綸

6.新任者簡歷:

(1)黃崇仁:力晶積成電子製造(股)公司董事長暨執行長

(2)謝再居:力晶積成電子製造(股)公司副執行長暨總經理

(3)力晶創新投資控股(股)公司代表人徐清祥:力旺電子(股)公司董事長

(4)仁典投資(股)公司代表人朱憲國:力晶積成電子製造(股)公司執行副總經理兼

事業群總經理

(5)張嘉臨:前進智能(股)公司董事長

(6)吳重雨:晶神醫創(股)公司董事長暨技術長

(7)葉疏:國立臺灣大學會計系教授

(8)陳俊聖:宏碁(股)公司董事長暨執行長

(9)曹世綸:SEMI(國際半導體產業協會)全球行銷長暨台灣區總裁

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:黃崇仁-115,855,061股

(2)董事:謝再居-2,807,029股

(3)董事:力晶創新投資控股(股)公司代表人徐清祥-825,486,370股

(4)董事:仁典投資(股)公司代表人朱憲國-16,451,676股

(5)獨立董事:張嘉臨-0股

(6)獨立董事:吳重雨-0股

(7)獨立董事:葉疏-41,222股

(8)獨立董事:陳俊聖-0股

(9)獨立董事:曹世綸-0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。