【公告】力新110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月26日

公司名稱：力新 (5202)

主 旨：力新一一○年股東常會重要決議事項

發言人：譚仲民

說 明：

1.股東常會日期:110/08/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書

及各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。