【公告】力山109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月18日

公司名稱：力山 (1515)

主 旨：力山109年股東常會重要決議事項

發言人：林益隆

說 明：

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

分配現金股利每股新台幣3元，共計新台幣544,420,500元。

贊成112,451,788 權、反對77,207權、無效0權、棄權/未投票8,616,943權。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

贊成110,181,413 權、反對2,342,765權、無效0權、棄權/未投票8,621,760權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度決算表冊。

贊成112,451,787 權、反對77,208權、無效0權、棄權/未投票8,616,943權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事九席(含四席獨立董事)，

任期自109年6月18日至112年6月17日。

當選名單如下:

董事：王坤復

董事：王冠祥

董事：林錫盈

董事：黃慶祥

董事：郭卜僑

獨立董事：洪昭男

獨立董事：劉培堯

獨立董事：李成

獨立董事：吳傳銓

6.重要決議事項五、其他事項:

.(1)通過本公司「董事選任程序」訂定案。

贊成112,446,177 權、反對78,001權、無效0權、棄權/未投票8,621,760權。

.(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

贊成112,446,971 權、反對77,207權、無效0權、棄權/未投票8,621,760權。

.(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

贊成106,300,056 權、反對85,173權、無效9,000權、棄權/未投票14,751,709權。

7.其他應敘明事項:無