【公告】劍湖山110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月24日

公司名稱：劍湖山 (5701)

主 旨：劍湖山110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：謝顯爵

說 明：

1.發生變動日期:110/08/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-陳志鴻

法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢

法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮

法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-洪明正

法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陸醒華

法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-陳冠如

法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-王子鏘

法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-陳鏡仁

獨立董事-陳惟龍

獨立董事-劉吉雄

獨立董事-林慶苗

4.舊任者簡歷:

陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事

尤義賢/劍湖山世界股份有限公司董事長

陳鏡亮/劍湖山世界股份有限公司董事

洪明正/劍湖山世界股份有限公司董事

陸醒華/劍湖山世界股份有限公司董事

陳冠如/劍湖山世界股份有限公司董事

王子鏘/劍湖山世界股份有限公司董事

陳鏡仁/劍湖山世界股份有限公司副董事長

陳惟龍/劍湖山世界股份有限公司獨立董事

劉吉雄/劍湖山世界股份有限公司獨立董事

林慶苗/劍湖山世界股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳冠如

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法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮

法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻

法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-陳鏡仁

法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢

法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華

法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正

法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-王子鏘

獨立董事-陳惟龍

獨立董事-劉吉雄

獨立董事-林慶苗

6.新任者簡歷:

陳冠如/劍湖山世界股份有限公司董事

陳鏡亮/劍湖山世界股份有限公司董事

陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事

陳鏡仁/劍湖山世界股份有限公司副董事長

尤義賢/劍湖山世界股份有限公司董事長

陸醒華/劍湖山世界股份有限公司董事

洪明正/劍湖山世界股份有限公司董事

王子鏘/劍湖山世界股份有限公司董事

陳惟龍/劍湖山世界股份有限公司獨立董事

劉吉雄/劍湖山世界股份有限公司獨立董事

林慶苗/劍湖山世界股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

台富食品工業股份有限公司21,275,411股

愛健生命科學股份有限公司336,000股

耐斯國際開發股份有限公司3,120,971股

耐斯企業股份有限公司5,630,486股

愛寶諾國際開發股份有限公司1,558,127股

和鼎國際開發股份有限公司656,751股

柏拉弗股份有限公司338,746股

陳惟龍0股

劉吉雄0股

林慶苗0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01~110/08/23

11.新任生效日期:110/08/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會替代監察人，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

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