【公告】劍湖山董事會決議變更股東會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

日 期:2021年08月05日

公司名稱:劍湖山 (5701)

主 旨:劍湖山董事會決議變更股東會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

發言人:謝顯爵

說 明:

1.董事會決議日期:110/08/05

2.股東會召開日期:110/08/24

3.股東會召開時間:上午09時00分

4.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店1樓宴會廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)

5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/

3/18及110/5/6

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體

7.其他應敘明事項:(1)本次參加之股東係依列載於原訂110年6月17日股東常會停止過戶

之股東名冊之股東有權出席。

(2)依據金管會110年06月29日金管證交字第1100362665號函公告,本公司依重大訊息

公告,不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

(3)嗣後如因疫情因素需修訂110年股東常會召開相關事項,於法令許可前提下,擬請

授權董事長全權處理之。