【公告】創泓科技董事會決議取消召開114年第一次股東臨時會

日 期：2025年10月09日

公司名稱：創泓科技 (7714)

主 旨：創泓科技董事會決議取消召開114年第一次股東臨時會

發言人：曾耀德

說 明：

1.事實發生日:114/10/09

2.公司名稱:創泓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:原安排114年11月10日(星期一)召開114年第一次股東臨時會，此次召開主因

係修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，惟該議案無急迫性，為節省召

集成本，故取消114年第一次股東臨時會召開。

6.因應措施:原提案於股東臨時會之議案，改提案於下次股東常會。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。