【公告】創意112年股東常會重要決議
日 期:2023年05月18日
公司名稱:創意 (3443)
主 旨:創意112年股東常會重要決議
發言人:錢培倫
說 明:
1.股東常會日期:112/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:核准每普通股配發現金股利新台幣14.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:112年股東常會並未修訂章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度財務報表
及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第10屆董事9人(含獨立董事5人)。當選名單如下:
董事
台灣積體電路製造股份有限公司代表人:曾繁城
台灣積體電路製造股份有限公司代表人:戴尚義
台灣積體電路製造股份有限公司代表人:侯永清
台灣積體電路製造股份有限公司代表人:黃仁昭
獨立董事
金聯舫
丁予康
黃翠慧
吳誠文
陳厚銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(2)票決通過解除新任董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。