【公告】創意董事會決議召開股東常會

日 期:2021年01月28日

公司名稱:創意 (3443)

主 旨:創意董事會決議召開股東常會

發言人:錢培倫

說 明:

1.董事會決議日期:110/01/28

2.股東會召開日期:110/05/20

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行六路十號三樓

4.召集事由一、報告事項:

(1).民國一○九年度營業報告

(2).審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通

及審計委員會查核報告

(3).員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4).本公司「誠信經營作業程序暨從業道德規範」部分條文修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司民國一○九年度財務報表及營業報告書

(2).承認本公司民國一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/22

11.停止過戶截止日期:110/05/20

12.其他應敘明事項:無