【公告】創威110年股東常會重要決議
日 期:2021年07月07日
公司名稱:創威 (6530)
主 旨:創威110年股東常會重要決議
發言人:陳鵬宇
說 明:
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)通過廢除本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」,合併訂定
本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案
(3)通過修訂本公司「股東會議事管理辦法」及「董事選舉管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。