【公告】創威110年股東常會重要決議

日 期:2021年07月07日

公司名稱:創威 (6530)

主 旨:創威110年股東常會重要決議

發言人:陳鵬宇

說 明:

1.股東常會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)通過廢除本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」,合併訂定

本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案

(3)通過修訂本公司「股東會議事管理辦法」及「董事選舉管理辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。