【公告】創圓科技董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

日 期：2025年11月11日

公司名稱：創圓科技 (8157)

主 旨：創圓科技董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

發言人：王仲豪

說 明：

1.事實發生日:114/11/11

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

(一）開會日期：114年12月31日

(二）開會時間：上午11時整，受理股東開始報到時間：上午10時30分。

（三）開會地點： 新竹縣湖口鄉光復南路51號，以實體方式召開。

（四）會議召集事由：

一、討論事項：

第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。

第二案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第三案: 廢止本公司「董事選任程序」及重訂「董事及監察人選任程序」案。

二、臨時動議。

三、散會。

(五)其他應公告事項:

(1)依公司法第165條規定，自民國114年12月2日至114年12月31日為

停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日

114年11月30日(星期日)適逢例假日，故提前至114年11月28日(星期五)

最後過戶日,請於下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券

股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路八號地下一樓) ，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國114年11月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(2)本次股東臨時會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代

理部。

(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前

依規定將相關資料送達本公司(創圓科技股份有限公司 財務處，地址：

新竹縣新竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）。

(4)依據證券交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集

通知書得以公告方式(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)為之，故不

另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑，逕向本公司股務代理人：

統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：105臺北巿松山區東興路8號地

下一樓，電話：(02)2746-3797 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會；

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，

屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號或攜帶身分證及

原留印鑑，逕向本公司股務代理人：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

洽詢。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，

如股東有需求，請於股東會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。

(5)本次股東臨時會，恕不發放紀念品。

(六)特此公告。。