【公告】前鼎召開前鼎民國一百一十年股東常會

日 期：2021年03月24日

公司名稱：前鼎 (4908)

主 旨：召開前鼎民國一百一十年股東常會

發言人：張啟文

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號(員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零九年度營業報告。

(2)本公司一百零九年度監察人審查報告。

(3)一百零九年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一百零九年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司一百零九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。

14.其他應敘明事項:

一.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月25日前辦理過戶

手續，但因最後過戶日110年4月25適逢星期例假日，故最後受理股東親臨現場過

戶日提前至110年4月23日(星期五)，請股東親臨本公司股務代理機構永豐金證券股

份有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月25日（最後過戶

日）郵戳日期為憑。

二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於110年4月19日起至

110年4月29日十七時止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。受理提案處所：前鼎光電股份有限

公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路3號)。

三.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法將依法載明於股東常會召集

通知，並依相關法令規定辦理。