【公告】利華110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年07月29日

公司名稱:利華 (1423)

主 旨:利華110年股東常會重要決議事項

發言人:余美蘭

說 明:

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事,新任董事如下:

董事:中城投資股份有限公司代表人:應柔爾

董事:利泰投資股份有限公司代表人:趙伊嫺

獨立董事:陳蜀瓊

獨立董事:二余莉雲

獨立董事:顏邦玉

6.重要決議事項五、其他事項:

通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部份條文案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。