【公告】利華董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月22日

公司名稱:利華 (1423)

主 旨:利華董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:余美蘭

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號

本公司新屋廠員工活動中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告。

2.審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

3.本公司110年度員工及董事酬勞分派報告。

4.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

-

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

1.公告受理股東提案期間:

以書面方式,自111年4月11日至111年4月21日17時止。

2.受理股東提案處所:

臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓

3.股東會當日受理股東開始報到時間:上午8時30分。

4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

(1)行使期間:自111年5月21日至111年6月18日止。

(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

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