【公告】列特博113年股東會重要決議事項

日 期：2024年06月20日

公司名稱：列特博 (7725)

主 旨：列特博113年股東會重要決議事項

發言人：戴極昇

說 明：

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度虧損撥補表。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。